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集團公司管理制度

時間：2024-11-12 17:41:13 制度

[精]集團公司管理制度

　　在我們平凡的日常里，很多場合都離不了制度，制度是指一定的規格或法令禮俗。到底應如何擬定制度呢？下面是小編收集整理的集團公司管理制度，歡迎閱讀與收藏。

[精]集團公司管理制度

集團公司管理制度1

　　一、總則

　　第一條為了加強對員工的業績評價,建立健全公司的績效考核體系,并以此作為員工薪酬升降、職務晉降、獎懲的主要依據,特擬定本制度。

　　第二條本制度適用于集團公司及下屬各分(子)公司。

　　二、績效考核要求

　　第三條績效原則

　　(一)公平、公開、合理、有效。

　　(二)激勵與牽引作用。

　　第四條績效考核內容:著重考核員工的崗位工作業績,其考核要素主要為各崗位各項關鍵績效考核指標。

　　第五條實行定期考評制:每月、年中(是否有)及年終對員工的工作績效進行考核評定,每月考評結果與員工當月績效考核工資掛鉤,年中及年終考評作為獎勵、晉升、處罰等依據。

　　第六條實行分級績效考核制

　　(一)集團公司人力資源中心負責各分(子)公司、部門總經理級管理干部的績效考核結果的運用,集團公司總經辦負責關鍵績效考核指標體系與核算標準的組織制訂與實施結果的匯總評價以及關鍵績效考核指標的跟催落實。

　　(二)各分(子)公司、部門負責本公司、部門副總經理(含)以下人員的績效考核,以及其關鍵績效考核指標體系的制訂、落實與結果評價;科級(含)以上人員的考核指標體系及考核結果應提交人力資源中心備案。

　　第七條績效考核方式與結果應用

　　集團公司及各分(子)公司、部門對本公司、部門所有員工在年中和年終進行考評,必須以目標責任書中的二主五輔'關鍵考核指標作為主要績效考核依據?？己私Y果作為與其績效工資或獎金掛鉤的主要依考核結果作為實施獎勵、晉升、處罰的'主要依據。

　　第八條集團公司總經辦作為績效考核管理部門,有權對各分(子)公司、部門內部各級人員的關鍵績效考核體系、標準以及考核結果進行核查;對于不合理的地方有權要求糾正,并落實相應處理。

　　三、關鍵考核指標體系

　　第九條關鍵績效考核指標體系的制定

　　(一)主要圍繞各分(子)公司、部門核心職能進行制訂。

　　(二)經濟指標由總經辦、財務部根據集團公司戰略目標結合具體實際情況制定,人才培養指標由集團人力資源中心制定。

　　第十條關鍵績效考核指標體系的實施

　　(一)集團公司財務部等直線管理部門對下屬分(子)公司的行業管理由財務部等自行考核;

　　(二)集團公司其他職能管理部門對分(子)公司的行業管理目標,要求由總經辦負責考核。

　　(三)具體實施標準按照該公司當年度目標責任書中所附考核標準及辦法執行。

　　第十一條集團公司授權自行管理的子集團公司,其績效考核體系參照集團公司模式自行制定考核標準、自行考核?？冃Э己梭w系及具體考核標準須在人力資源部、總經辦備案。

集團公司管理制度2

　　公司倡導愛的管理，鐵的紀律，獎罰分明的管理原則。

　　【一】獎勵

　　★獎勵分為績效獎、總經理特別獎、總裁特別獎。

　　★績效獎指根據績效評估結果而獲得的月度績效獎金。

　　★總經理特別獎是指公司內部設置的.“優秀團隊獎”、“優秀員工獎”、“優秀經理獎”、“伯樂獎”、“金牌培訓師獎”等；由公司總經理根據實際情況評選發放。

　　★總裁特別獎的獎勵范圍包括：

　?、贋楣救〉弥卮笊鐣s譽，或其他特殊貢獻者；

　?、诟矣谥浦埂⒔野l各種損害公司利益之行為者；

　　③為公司節約大量成本支出或挽回重大經濟損失者；

　　④對經營業務或管理制度提出合理化建議，經采納實施，并取得重大成果和顯著成績者；

　?、菖囵B和舉薦人才方面成績顯著者。

　　獲得獎勵的員工除得到即時的物質或精神鼓勵外，在晉級、職業發展、培訓等方面，也會得到公司的重點關注。

　　【二】處分

　　如員工有以下所列表現之一，公司將視情節輕重予以不同等級的處分。

　　★工作態度不認真，經常遲到、早退或曠工；

　　★有公司禁止的兼職行為；

　　★違反工作制度和紀律，拒不服從上級主管的工作安排；

　　★不尊重同事，缺少基本的職業操守或禮儀：

　　★玩忽職守，工作不負責任而無論是否造成公司實際利益損失；

　　★蓄意損壞公司財物，影響公司正常秩序；

　　★虛報個人資料或填報不真實個人資料；

　　★泄露公司商業機密或利用公司資源謀取私利；

　　★向客戶索取回扣或其它私利；

　　★處分實行四級累進處分制度，處分等級分為：警告（口頭或書面）、通報批評或罰款、留用察看、辭退：

　　當年有通報批評以上的處分者，將自動失去參與該年度各獎項的評比資格。

集團公司管理制度3

　　第一章總則

　　第一條為規范集團公司及下屬分公司、子公司采購行為，加強對物資、工程和服務采購的管理與監督，依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》及相關法律、法規、規章，制訂本規定。

　　第二條本規定適用于XXX公司及各子公司、分公司。

　　第三條本規定所稱采購，是指集團公司及各子公司、分公司以合同方式有償取得物資、工程（含信息化項目）和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等；

　　所稱物資，是指各種形態和種類的物品，主要包括原材料、燃料、運輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設備等其它產品。

　　所稱工程，是指建設工程，包括建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設工程相關的勘察、設計、施工、監理等。信息化項目還包括軟件、硬件及信息系統采購。

　　所稱服務，是指除物資和工程以外的其他采購對象, 包括宣傳促銷服務、管理咨詢服務、科研開發服務、信息網絡開發服務、金融保險服務、運輸服務、維修與維護服務及其他各類專業服務等。

　　第四條采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。

　　第五條采購工作必須遵守國家相關法律和法規并依法接受監督。

　　第二章采購管理機構與職責

　　第六條各單位要成立評標委員會，其人員由領導班子全體成員、相關部門主要負責人以及專職董事組成。

　　第七條董事會是本級采購管理的決策機構，資產管理部是董事會的咨詢和執行機構。屬于職代會審議范疇的還要經過職代會審議通過。

　　第八條資產管理部是采購活動的具體負責、組織與執行部門。

　　第九條總經理在采購活動中的主要職責：審定本單位采購工作管理制度和程序；審定《集中采購目錄》；審議年度采購計劃；審議采購方式；確定候選招標代理機構名單；指導和監督采購辦的工作。

　　年度采購計劃、采購方式經總經理審定后，報董事會批準。

　　第十條資產管理部的主要職責：起草采購工作管理制度和程序；審核、匯總年度采購需求，編制年度采購計劃；編制《采購目錄》；抽選招標代理機構；審定招標文件、談判文件；確認中選供應商；組織自行招標采購；組織供應商資質認證；發布中選供應商。

　　第三章集中采購目錄和采購計劃編制

　　第十一條各單位采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。

　　集中采購，是指通用物資、工程和服務，由資產管理部或資產管理部會同集中采購部門依據各部門、各單位采購需求，統一組織的采購。分散采購是指分別由有關部門和單位自行組織的采購。

　　第十二條集中采購部門主要職責：擬訂集中采購方案；組織編制集中采購招標文件、談判文件；組織集中采購商務談判工作；與中選供應商簽訂集中采購協議；向采購辦提供中選供應商名單；保存集中采購文檔、資料和記錄。

　　第十三條各單位要按照采購組織形式和采購需求編制本單位《集中采購目錄》，實行分級分類管理。

　　《集中采購目錄》經總經理審定，董事會批準后執行。

　　第十四條每年初由資產管理部組織編制本年度采購計劃，經批準后下發執行。投資項目在獲得項目批復后方可列入采購計劃。

　　（一）計劃提報。各部門、單位于當年12月1日前提出下一年度采購需求，采購需求要包括項目名稱、采購內容、采購數量、項目金額、擬采用的采購方式等，報采購辦審核。擬采用非公開招標采購方式的，要提交擬采取采購方式的理由。

　?。ǘ┯媱潓徍恕ＹY產管理部對采購需求進行審核匯總，形成年度采購計劃草案，報總經理審定，董事會批準。

　?。ㄈ╊A算審核。將討論通過的年度采購計劃提交財務部審定。

　?。ㄋ模┯媱澊_定。資產管理部根據財務部批復的年度預算，組織各部門、單位調整采購計劃草案，經總經理審定、董事會批準后正式形成年度采購計劃。

　　（五）計劃變更。各部門、各單位必須嚴格按照批復的年度計劃和預算實施。確因生產工作需要，需追加采購計劃或變更采購內容的，要按照上述程序辦理追加采購手續。已批復的采購項目，需要調整預算的要報財務部審議通過后，提交原計劃審批機構審定。原則上采購計劃、預算每年調整1次。

　　第四章采購方式及適用條件

　　第十五條采購方式包括以下五種：

　?。ㄒ唬┕_招標；

　　公開招標，是指采購機關或其委托的政府采購業務代理機構（統稱招標人）以招標公告的方式邀請不特定的供應（統稱投標人）投標的采購方式。

　?。ǘ┭堈袠?；

　　邀請招標，是指招標人以投標邀請書的方式邀請五個以上特定的供應商投標的采購方式。

　　（三）競爭性談判；

　　競爭性談判，是指采購機關直接邀請三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。

　　（四）單一來源采購；

　　單一來源采購，是指采購機關向供應商直接購買的采購方式。

　　（五）詢價。

　　詢價采購，是指對三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。

　　第十六條公開招標要作為主要采購方式。任何單位和個人不得將應當公開招標的采購項目化整為零或以其他任何方式規避公開招標。

　　第十七條符合下列情形之一的采購，可以采用邀請招標方式采購，由資產管理部向3個以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發出投標邀請書：

　　（一）技術復雜、有特殊要求或者受自然環境限制，只有少量潛在投標人可供選擇；

　　（二）采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。

　　第十八條符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判的方式進行,但必須嚴格按照規定程序進行。

　?。ㄒ唬┱袠撕鬀]有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；

　?。ǘ┘夹g復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；

　　（三）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

　?。ㄋ模┎荒苁孪扔嬎愠鰞r格總額的；

　?。ㄎ澹┩稑宋募臏蕚湫?個月以上才能完成的；

　?。┕虦蕚渫稑宋募枰哳~費用的；

　?。ㄆ撸Ω咝录夹g含量有特別要求的。

　　第十九條符合下列情形之一的采購，可以采用競爭性談判方式采購：

　?。ㄒ唬┱袠撕鬀]有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；

　?。ǘ┘夹g復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；

　　（三）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的.；

　　（四）不能事先計算出價格總額的。

　　第二十條符合下列情形之一的采購，可以采用單一來源方式采購：

　?。ㄒ唬┲荒軓奈ㄒ还烫幉少彽摹?/p>

　　（二）發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；

　?。ㄈ┍仨毐ＷC原有采購項目一致性或者配套服務的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額10%的；

　?。ㄋ模┰少彽暮罄m維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商采購的；

　?。ㄎ澹╊A先聲明需對原有采購進行后續擴充的；

　　第二十一條采購的貨物規格、標準統一，現貨貨源充足且價格變化幅度小的，可以采用詢價方式采購。

　　第五章采購程序

　　第二十二條相關部門依據批復的年度采購計劃、項目預算以及批準的采購方式，填寫《采購事項審批表》（附表1），報總經理設定、董事會批準后實施。

　　第二十三條招標的組織形式分為自行招標和委托招標，具備編制招標文件和組織評標能力，可以組織自行招標；其余項目均要委托有資質的招標代理機構招標。

　　第二十四條各單位要建立招標代理機構庫，可通過競爭性方式，一次確定多家招標代理機構，納入招標代理機構庫。

　　第二十五條各單位要建立健全評標成員管理制度，嚴格認定評標成員資格，加強培訓考核、評價和檔案管理，根據實際需求和考核情況及時對評標成員進行更換和補充，實行評標成員動態管理。

　　第二十六條招標流程

　?。ㄒ唬┻x定招標代理機構。對于招標采購項目，由相關部門填寫《招標代理機構選擇申請表》（附表2）向資產管理部提出申請，總經理批準，由資產管理部在招標代理機構庫中隨機抽取一家招標代理機構辦理招標事宜。紀檢監督部門對招標代理機構抽取過程進行現場監督。

　　（二）招標公告。采用公開招標方式的，要發布招標公告。依法必須進行招標的項目，要在主管部門依法指定的媒介發布。

　?。ㄈ藭幹?。相關部門根據招標項目的特點和需要編制招標文件。招標文件要包括招標項目的技術要求、對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實質性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標文件中一般要載有采用設定“最高限價”的條款以控制成本。國家對招標項目的技術、標準有規定的，要在招標文件中提出相應要求。招標文件不得要求或者標明特定的生產供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內容。

　?。ㄋ模彾藭?。由相關部門填寫《標書審批表》（附表３）報資產管理部，資產管理部組織審定招標文件，經討論通過，總經理批準后方可發布。

　?。ㄎ澹┩稑巳速Y質審查。投標人應當提供有關資質證明和業績情況。資產管理部要組織相關部門人員根據采購項目的具體特點和實際需要，對投標人資質進行審查。資質審查未通過的供應商不得進入采購環節。

　?。╅_標。開標要在招標文件確定的時間內，并在預先確定的地點公開進行。相關部門在開標前，要填寫《開標通知單》（附表4），報資產管理部審核，總經理批準。開標全過程要有紀檢監察部門的代表進行現場監督，重大采購項目可以同時聘請公證機構進行公證。

　?。ㄆ撸┰u標。評標工作由評標委員會負責，評標委員會獨立履行下列職責：審查投標文件是否符合招標文件要求并作出評價；要求投標供應商對投標文件有關事項作出解釋或者澄清；推薦中標候選供應商名單；向資產管理部、總經理、董事會報告非法干預評標工作的行為。

　　自行招標的評標委員會由相關部門代表和有關技術、經濟等方面的專家及專業技術人員組成，成員人數須為5人以上單數，其中技術、經濟等方面的專家及技術人員不得少于成員總數的2/3，其人選由資產管理部會同相關部門，在紀檢監察部門現場監督下從評標成員庫中隨機抽取。評標全過程需紀檢監察部門進行現場監督。

　　（八）相關部門要在評標結束后3個工作日內，填寫《中選供應商確認單》（附表5）及評標報告提交資產管理部討論通過，總經理審核，董事會批準。

　?。ň牛┱袠私Y果要在一定范圍內進行公開，包括中標單位、中標數量、中標金額等內容，公示時間不少于3個工作日。

　　第二十七條有下列情形之一的，評標委員會應當否決其投標：

　　（一）投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字；

　　（二）投標聯合體沒有提交共同投標協議；

　?。ㄈ┩稑巳瞬环蠂一蛘哒袠宋募幎ǖ馁Y格條件；（四）同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價，但招標文件要求提交備選投標的除外；

　?。ㄎ澹┩稑藞髢r低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價；

　?。┩稑宋募]有對招標文件的實質性要求和條件作出響應；

　?。ㄆ撸┩稑巳擞写ㄍ稑恕⑴撟骷?、行賄等違法行為。

　　第二十八條否決投標后，除采購項目取消情形外，要重新組織招標；需要采用其他采購方式的，要在采購活動開始前經資產管理部通過，總經理審核，董事會批準。

　　第二十九條采用競爭性談判方式采購的，要遵循以下程序：

　?。ㄒ唬┏闪⒄勁行〗M。由資產管理部牽頭組織相關部門及有關專家組成談判小組，談判小組由3人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的2/3，相關部門的代表不能超過成員總數的1/3。

　?。ǘ┱勁行〗M制訂談判文件，明確談判程序、談判內容、合同草案條款以及評定成交的標準等事項。

　?。ㄈ┱勁行〗M確定參加談判的供應商。從符合資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商參加談判并向其提供談判文件。

　　（四）談判小組全體成員集中與單一供應商分別進行談判。

　?。ㄎ澹┐_定成交供應商。談判小組根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，向資產管理部提交采購意見，經資產管理部通過，總經理批準后，將結果通知所有參加談判的供應商。

　　第三十條采用單一來源方式采購的，要遵循以下程序：

　　由資產管理部組織相關部門、財務、法規、紀檢監察等部門，在保證采購貨物、工程和服務質量前提下，與供應商商定合理價格并形成采購意見報采購辦討論通過。未通過的采購項目，根據采購辦意見與供應商重新協商或取消采購。

　　第三十一條采用詢價方式采購的，要遵循以下程序：（一）成立詢價小組。由資產管理部牽頭組織相關部門及有關專家組成詢價小組，詢價小組由3人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的2/3，相關職能部門的代表不能超過成員總數的1/3。

　　（二）詢價小組要對采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項作出規定。

　　（三）確定被詢價的供應商名單。詢價小組根據采購需求，從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商，并向其發出詢價通知書讓其報價。

　　（四）詢價。詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格。

　?。ㄎ澹┐_定成交供應商。詢價小組根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則，確定成交供應商，并向資產管理部提交采購意見，經資產管理部通過，總經理批準后，將結果通知所有參加詢價的供應商。

　　第三十二條質疑投訴受理。投標人或供應商對招標結果有異議的，應當在結果發布之日起7個工作日內，以書面形式向紀檢監察部門提出質疑。紀檢監察部門在收到投標人或供應商書面質疑后，要對質疑投訴進行調查，作出處理。對重大投訴事項，紀檢監察部門要報董事會研究后提出處理意見。

　　第三十三條項目變更。根據工作需要，確需變更項目的，要按照“誰審定、誰負責”的原則，報原審定機構審議。變更的具體內容要由需求部門提報詳細的書面材料報資產管理部，資產管理部審核并提出具體意見后經原審批機構審議。

　　第六章供應商管理

　　第三十四條各單位要加強對供應商的日常管理，建立供應商資質認證制度、供應商動態評價和退出機制，制訂供應商資質認定標準,通過綜合評價建立合格供應商名錄。加強對長期的供應商動態管理，定期對產品和服務質量等進行跟蹤評

　　審，依據評審意見，對評價不合格的供應商，取消其供應資格。

　　第三十五條供應商參加采購活動時應當具備下列條件：

　　（一）具有獨立承擔民事責任的能力。

　?。ǘ┚哂辛己玫纳虡I信譽和健全的財務會計制度。

　?。ㄈ┚哂新男泻贤匦璧脑O備和專業技術能力。

　?。ㄋ模┯幸婪ɡU納稅收和社會保障資金的良好記錄。

　?。ㄎ澹﹨⒓硬少徎顒忧?年內，在經營活動中沒有重大違法記錄。

　?。┰趧趧颖Ｗo、節能減排與生態環境保護方面符合國家規定要求。

　?。ㄆ撸┓ǘù砣瞬荒軈⒓硬少徎顒訒r，可委托他人參加，但需提供授權委托書。

　?。ò耍┓伞⑿姓ㄒ幰幎ǖ钠渌麠l件。

　　第三十六條根據采購項目的特殊要求，可以規定供應商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。

　　第七章簽約和履約

　　第三十七條相關部門負責起草采購合同并填寫《采購協議（合同）審批表》（附件6），經法規、財務部門審核通過，總經理批準后，由企業法定代表人與中選供應商簽訂合同；非法定代表人要取得法定代表人的授權后與中選供應商簽訂合同。

　　招標采購合同應當在自中標通知書發出之日起30日內與成交供應商簽訂。

　　第三十八條采購合同簽訂后，在合同有效期內相關部門依據合同約定，按照資金審批程序辦理款項支付手續。

　　第三十九條相關部門要及時對供應商履約情況進行驗查并登記造冊，辦理入庫或獲得手續，建立相應的實物和固定資產臺賬。大型或者復雜的采購項目，要邀請有相應資質的質量檢測機構參加驗收工作。所有驗收人員要在驗收書上簽字，并承當相應的責任。

　　工程類項目竣工驗收決算必須經過審計后，項目審批單位才可組織竣工驗收。

　　第八章采購檔案管理

　　第四十條各單位要根據工作制度和實施流程建立五種采購方式的“一項一卷”歸檔標準，妥善保管相關資料。

　　第四十一條招標采購歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、評委評分表、質疑答復、投訴處理決定、確定供應商依據、合同文本及法人代表授權委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、資料。

　　采購活動記錄至少應當包括下列內容：

　　（一）采購項目類別、名稱；

　　（二）采購項目預算、資金構成和合同價格；

　　（三）采購方式，采用公開招標以外的采購方式的，應當載明原因；

　　（四）邀請和選擇供應商的條件及原因；

　?。ㄎ澹┰u標標準及確定中標人的原因；

　?。U標的原因；

　?。ㄆ撸┎捎谜袠艘酝獠少彿绞降南鄳涊d。

　　第四十二條競爭性談判歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據、談判人員確定依據、談判文件、確定供應商依據、合同文本及法人代表授權委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。

　　第四十三條單一來源歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據、價格協商相關記錄、確定供應商依據、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。

　　第四十四條詢價歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據、詢價過程相關資料、確定供應商依據、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。

　　第九章監督和責任

　　第四十五條各單位要建立嚴格的包含采購活動工作程序、職責、內部監督的工作制度，經資產管理部的人員與合同審核、驗收、付款人員的職責要明確并相互分離。

　　第四十六條法規部門負責采購合同的合法性審核及采購活動中有關法律法規問題的咨詢和指導。財務部門負責采購的資金管理工作。紀檢監察部門負責對采購活動實施程序性、全過程監督。

　　第十章附則

　　第四十七條本規定自公布之日起實施。第四十八條本規定由XXXX公司負責解釋。

集團公司管理制度4

　　第一條、為規范公司員工的加班管理，保障公司及員工的合法權益，提高工作效率，根據勞動合同法的相關規定，結合公司的實際，特制定本制度。

　　第二條、本制度適用于XXXX公司及下屬公司所有的在崗員工。

　　第四條、本管理制度所指的加班是指在公司所規定的正常上班時間以外，因公司指定工作或部門負責人指定工作，必須連續工作一個小時以上的情形。

　　第五條、加班原則

　　（一）效率至上原則。各部門須有計劃的組織生產經營、開展各項工作，提高勞動生產率和工時利用率，對加班加點從嚴控制。

　?。ǘ┱{休優先原則。員工加班后，應優先安排調休，確因工作需要無法調休的，方可計算加班工資。

　　（三）總量控制原則。對各部門加班時間根據實際情況及參照歷史數據進行年度總額控制。

　　第六條、因工作需要延長工作時間的，在保障員工身體健康的條、件下延長工作時間每日不得超過三小時，每月不得超過三十六小時。

　　第七條、加班管理職責

　　（一）公司各部門（下屬公司）負責人負責本單位人員的加班管理，對本單位人員的加班情況進行例行監督檢查，同時按規定將本單位人員的加班情況報至人力資源部。

　　（二）各部門（下屬公司）負責人應承擔控制本部門年度加班時間總量的責任，每年年初，各部門需根據各單位自身的實際情況，向公司提交年度加班計劃，報公司分管領導和總經理核準，加班時間原則上控制在批準的年度總加班小時以內。

　?。ㄈ┤肆Y源部協助各部門做好員工加班管理工作，不定期檢查加班管理制度的執行情況，對加班異常情況進行監督檢查。

　?。ㄋ模┤肆Y源部負責《加班申請單》和加班結算方式的最終審核，負責加班工資的計發和累積調休小時數的.核定；負責每季度統計各部門加班執行情況并通報給各部門負責人和分管領導。

　　第八條、加班種類

　?。ㄒ唬┕ぷ魅占影啵杭丛诠ぷ魅諛藴使ぷ鲿r間以外延長時間工作。

　　（二）雙休日加班：即安排在每周六、日的工作。

　?。ㄈ﹪曳ǘü澕偃占影啵杭窗才旁趪曳ǘü澕偃展ぷ?。

　　第九條、加班審批程序

　?。ㄒ唬┮蚬ぷ餍枰仨毤影?，須事先在公司OA系統上填寫《加班申請單》，注明加班時間及理由，并經部門負責人及公司分管領導批準。

　?。ǘ┯鼍o急情況的，經部門負責人批準，可先實施加班，并在加班后下一個工作日內補填《加班申請單》。

　　（三）任何未按上述規定履行加班審批手續的，均不視為加班，不計發加班工資或安排補休。

　?。ㄋ模﹩T工加班后，需及時填寫實際加班時間，再由部門負責人審核確認后，提交人力資源部審核。

　　第十條、無正當理由不服從加班工作安排，沒有辦理請假手續而不加班者，當天應加班的工時按曠工處理。

　　第十一條、以下情形不視為加班：

　?。ㄒ唬┮蜻`反公司勞動紀律，出現遲到、早退或離崗等原因造成不能完成當日工作需延長工作時間的；

　?。ǘ┮蚬ぷ魃⒙?、拖沓等原因而不能完成工作需要延長工作時間的；

　?。ㄈ﹩T工在休息日或法定休假日參加政治、文化活動的。

　?。ㄋ模﹩T工在休息時間參加公司組織的為提高員工個人技能和業務知識的會議或培訓的；

　?。ㄎ澹┰谛菹⑷栈蚍ǘü澕偃諆?，員工因個人的原因需要為今后連續帶薪休事假而自愿延長工作時間的；

　?。┰谛菹⑷栈蚍ǘü澕偃諆?，被安排電話值班，無需到工作場所處理事務的；

　?。ㄆ撸┰诠疽幎ㄐ菹r間內，非由公司安排員工自愿延長工作時間的；

　　（八）其它不應屬于加班的情形。

　　第十二條、員工被安排加班，公司按照下列辦法給予加班員工調休或發放加班工資：

　?。ㄒ唬╉椖拷浝砑墸≒13）及以上員工加班，不享受加班工資，給予調休。

　　（二）項目主管級（P21）及以下S級、C級員工在法定日加班可以申請加班工資，在雙休日或工作日加班的，原則上必須優先安排調休，確因工作需要無法調休的，經報公司總經理審批后，方可計算加班工資，加班工資的結算時間為每年的7月和次年的1月。

　　（三）加班超過三十六小時，超過部分不計發加班工資，實行補休。

　?。ㄋ模┓步o予結算了加班工資的加班時間，不予以再安排員工調休。

　　第十三條、下列人員不享受加班工資

　?。ㄒ唬┮蚬ぷ餍再|特殊，實行綜合工時的銷售類員工或其他無法按標準工作時間衡量的員工。

　　（二）公司實行業績提成工資的業務銷售人員不享受加班工資。

　　第十四條、加班工資的計算

　?。ㄒ唬┢饺占影喟?50%支付，周六日加班按200%支付，法定節假日加班按300%支付（如國家規定有變動，參照最新國家規定執行）。

　?。ǘ┘影喙べY的計算基數為基本工資及崗位工資之和。

　　第十五條、加班調休

　?。ㄒ唬﹩T工所產生的加班，符合調休規定或未予以結算加班工資的，所在部門負責人應優先在適當時間安排員工調休。

　　（二）員工可以要求將加班時間累積到一起調休，但每次調休時間原則上最長不得超過一周。具體調休時間由員工所在部門負責人安排。

　　第十六條、如發現虛報加班的，由人力資源部進行核查，并按照公司的獎懲制度對相關員工進行嚴肅處理。

　　第十七條、人力資源部配合部門（下屬公司）負責人對員工加班情況進行監督和檢查，如發現加班人員、頻次、時間安排不合理，由人力資源部報公司分管領導責令相關部門（下屬公司）限期改正，并對主要責任人予以通報批評。

　　第十八條、本制度由人力資源部負責解釋。

　　第十九條、本制度自20xx年1月1日起實施，與本制度不一致的，以本制度為準。

集團公司管理制度5

　　1、食堂所需物品的采購都必須履行采購程序；

　　2、炊事人員或其他管理人員根據盤點庫存情況，結合各類主輔材料單日均消耗量，按米面油、調料不少于一周，肉食不少于三天，蔬菜不少于兩天的儲備標準提出采購計劃，采購計劃經食堂主管簽字審核后，交采購小組采購。臨時采購計劃，根據上級安排隨時進行。

　　3、采購小組按采購計劃確定供貨商，采購小組應不定期對采購價格進行市場比對，對提供價格高于市場價格又無合理解釋的'供應商及時提出警告，連續出現的要向食堂主管報告。

　　4、嚴禁采購過期、腐爛、變質食物、無檢驗合格證明的肉類食品，超過保質期限及其他不符合食品標簽規定的定型包裝食品，以及無衛生許可證的食品生產經營者提供的食品。

　　5、供應商供貨時，由食堂主管指定人員與炊事員一同進行驗收入庫，驗收要按采購單所列項目逐項對食品質量、重量進行檢查；對不合格食品，拒收并按規定上報食堂主管處理。

　　6、驗收無誤后，采購小組將參加驗收人員簽字的驗收入庫單交食堂主管及財務部門記賬，食堂財務人員對各種票證及時登記，妥善保管，定期清理，按月公布收支帳目，接受群眾的監督和有關部的檢查。

集團公司管理制度6

　　第二條本公司員工的聘用、試用、報到、調遷、服務、給假、出差、考核、獎懲、退休、撫恤等事項除國家有關規定外，皆按本規定辦理。

　　第三條本公司自董事長、總經理以下工作人員，均稱為本公司職員。

　　第四條本公司各級員工，均應遵守本規定各項制度。

　　第二章人力資源

　　第五條人事聘用管理規定

　　1、本公司所有員工均實行競聘上崗。

　　2、集團公司各級員工均以學識、品德、能力、經驗、體能適合于職務或工作崗位為原則，但特殊需要時不在此限。

　　3、員工的聘用，根據業務需要，由總經理授權人事主管部門統籌計劃，上報總經理批準。

　　4、對競聘管理崗位人員，由組織部門、人力資源部對其進行資格審核。

　　5、副總經理以上職位，心須具備大專以上學歷，中級以上職稱，具有5年以上的生產、經營、技術管理工作的經驗。

　　6、中層管理者，必須具備大專以上文化水平或中級以上技術職務，年齡在45周歲以下，身體健康，具有三年以上的生產、經營、技術管理工作的經驗。(其它按中層管理都管理暫行條例執行)

　　7、一般職員，其學歷、年齡、專業技術職務等條件，符合職務要求。

　　第六條員工調配管理制度

　　1、員工的調入，必須有董事長、總經理的簽批，方可辦理調入手續。

　　2、員工的調入須按國家人事調動的有關規定辦理。

　　3、員工在集團公司各獨立核算單位之間調動，必須遵循以生產工作需要為前提，經雙方單位領導同意，主管領導簽字，總經理許可后辦理調動手續。

　　4、調出人員應向本單位、部門提出申請，請調申請報告獲準后，請調人到人力資源部填寫員工調移交手續會簽表。

　　5、請調人必須在調出前對辦公用品、勞保用品、工具、帳款、證件、文件資料書籍、軟盤和業務進行交接。不則不予辦理調動手續。

　　6、員工請調告未經批準，私自離開工作崗位達1個月者，公司有權按有關規定予以除名并停止社會養老保險、失業保險、醫療保險的繳納。

　　第七條員工調動管理規定

　　1、集團公司基于工作業務的需要，經黨政聯席會議通過，可隨時調動任何員工的職務或服務單位，被調動員工如借故推諉，概以不服從工作分配論處。

　　2、奉調員工接到調任通知后，中層領導人員應于10日內，其他人員應于7日內辦妥移交手續就任新職。

　　3、奉調員工如在異地工作可比照差旅費報規定報旅費，其隨往的直系親屬得憑乘車證明報銷交通費用。

　　4、調任員工在新任者未到職前，其職務可由直屬主管領導或指定他人暫代理。

　　第四條人事檔案管理規定

　　1、人事檔案由專人負責管理，保證檔案的安全性和保密性。

　　2、資料歸檔要及時，完整無缺。每年對人事檔案情況進行一次系統檢查，防止遺漏。

　　3、要求查閱檔案時，須經領導批準后方可查閱，查閱時未經批準不得改寫。

　　4、人事檔案原則上要求就地查閱，如有極特殊情況須借出時，要嚴格辦理借閱手續，并經主管領導批準。

　　5、借閱的檔案不得超過規定的時間，須提前或按時返回，檔案管理人員要逐卷、逐頁進行清點和檢查。

　　6、借閱人員如因保管不善，丟失檔案或缺頁、有涂改現象，將嚴格查有關人員責任。

　　7、為服務員，建立健全職工花名冊，根據員工的變動和檔案內容變動及時更改，以方便員工的查詢。

　　第八條職稱評定管理規定

　　1、職稱評定工作是人力資源開發的重要環節，需要按國家有關政策嚴格掌握。

　　2、職稱的評定，要與企業發展的需要，嚴格評審過程，堅決杜絕“濫竽充數”現象。

　　3、凡是申報專業技術職稱的人員，其申報的專業技術職稱要與本人所從事的崗位相符或相關的崗位和專業。

　　4、指導基層單位做好對專業評聘任工作。

　　5、做好職稱檔案的分類管理工作和各項服務答疑工作。

　　第九條培訓管理規定

　　1、為提高企業員工素質，有效地開發利用好人力資源的質量和潛能，增強員工的適應能力，公司將加對員工的培訓工作。

　　2、人力資源部培訓中心將制定每年的年度培訓計劃和培訓大綱，監督指導下屬企業和制造、營銷兩個模擬公司開展培訓工作，

　　使培訓計劃有組織、有步驟地落實。

　　3、所有員工都應按計劃、分期分批參加培訓，提高自己的崗位技能和相關的專業知識。

　　4、各單位都應制定年季度培訓計劃上報人力資源部，并將培訓考核結果歸檔，人力資源部備案。

　　5、培訓的范圍要從實際出發，做好崗前培訓、轉崗培訓、在崗培訓。脫產、半脫產培訓、業余培訓。

　　6、鼓勵員工參加與本崗位有關的業余學習，走自學成才之路。

　　7、公司將根據今后的發展需要制定專門人才需求規劃，并選送一些有培養前途的優秀員工到專業院校進行培訓。

　　第十條臨時用工管理辦法

　　1、各單位有臨時性工作(期間在3個月以內)需雇用臨時人員工作，應提出申請，注明工作內容、時間、崗位、要求等呈主管領導核準，總經理簽批后，送人力資源部憑此招聘人員。

　　2、年未滿16周歲者不得聘用，經管財務、有價證券、倉儲、銷售管理人員、會計(除物品搬運等力工工作外)不得聘用。

　　3、人力資源部招聘臨時員工，應填寫“臨時員工聘用核定表”，呈總經理核準后錄用。

　　4、臨時員在公司工作期間，其待遇和其他事項按公司條款執行。

　　5、臨時人員的考勤、出差比照正式員工辦理。

　　6、臨時人員聘用期滿，如因工作未完成，須繼續聘用時，應由聘用單位和部門重新申請，敘明理由呈總經理核準后始得聘用，并將核準的申請書一份報總經理備查。

　　7、因工作性質和需要須聘用長期臨時工的，可一年核準一次簽定一年合同，報總經理備查。

　　第十一條職工內退管理規定

　　1、根據國家有關規定，結合我公司實際情況，不能從事生產、經營、管理崗位的員工可以實行內退。

　　2、對于達下到內退年齡的職工胡因身體有病，不能從事體力勞動，需拿市級以上的醫院診斷證明，申請內退。

　　3、對因工致殘的職工要經州勞動局專家小組做勞動鑒定，評出傷殘等級的最終審批或鑒定方為有效，其它任何部門、單位和企業辦理的勞動鑒定一律無效。根據傷殘等級，四級以下傷殘可以提前八年內退，提前三年辦正式退休。

　　4、對弄虛作假，擅自改動年齡病例的要立即糾正，予以嚴肅處理，并追究有關人員的責任。

　　第十二條內退待遇：

　　1、內退工資執行國家規定的退休時的工資基數，以1996年12月31日截止的工資做為工資基數，加上各種補貼59元。

　　2、工作年限滿20年以上的按70%開基本工資(內退的最高比例不超過70%)，工作年限滿20—20xx年的按65%開基本工資，20xx年以下(不含20xx年)的開60%的'基本工資。

　　3、工傷四級以下的享受1--%的基本工資，待辦好退休后轉入社會統籌，五級傷殘的享受70%基本工資，可以提前三年辦退休，六級以上和基它享受同樣待遇。

　　4、辦理內退的職工，一律按《吉林省統一企業職工基本養老保險制定實施辦法》辦理社會保險統籌，繳納比列、例和在職職工享受同樣待遇。

　　第十三條內退程序

　　1、由本人先提出內退申請書。

　　2、不到內退年齡的要有醫院的診斷或州勞動局的勞動鑒定審批表。

　　3、經主管經理批準，各分公司主管領導批準。

　　4、由人力資源部研究后批準。

　　5、凡公司有重大改革特殊情況下，涉及到內退事宜并和上述規定相抵觸的，可按重大改革的有關規定執行。

　　6、凡是工傷鑒定后，要求內退的，均按國家規定執行，特殊情況除外。

　　第十四條營銷人員聘用管理規定

　　1、營銷人員的聘用，原則上以聘用公司內部正式員工為主，以職工子女和外單位人員為輔。

　　2、應聘人員要有固定的住所，通迅地址，應聘時要攜帶本人身份證、工作證、畢業證、職稱證等有關證件，和原工作單位個人財務往來證明。

　　3、對應聘的人員要認真審核，嚴格把關，有下列情節者，不得錄用。

　　(1)身份不明的人;

　　(2)在原工作單位有欠款的人員;

　　(3)被司法機關采取強制措施的人員;

　　(4)沒有經濟實力抵押和擔保人的人員;

　　(5)與他人和單位有經濟糾紛被司法機關裁決，沒有結案的人員;

　　4、對被聘用的人員，根據崗位的性質試用期規定為一年，試用期滿合格者可以繼續留用，不合格者清理完貨款后可予以辭退。

　　5、錄用期間如有違法違紀現象由此造成后果，其本人承擔全部責任。

　　6、其他事項按營銷政策執行。

　　第三章勞動紀律

　　第十五條員工出入管理規定

　　1、所有員工進入廠區(辦公區、生產區)一律禁止攜帶危險品和行業規定禁止的物品。

　　2、員工出入廠區限在上班時間內，節假日或下班后禁止員工進出廠區和辦公區。

　　3、本公司辦公樓和廠區大門每天自晚6：00點以后至次日清晨7：00點以前關閉。由保安和更夫分別守衛，除特殊情況經核準后方可出入，否則一律禁止出入。

　　4、員工夜間加班或節假日加班時，須經分管領導同意并辦理登記手續后，方可入內。

　　5、員工陪同親友進入廠區或辦公區，須辦理入廠登記手續后方準進入。

　　6、員工出入有攜帶物品者，警衛要嚴格檢查。

　　第十六條來賓進入管理規定‘

　　1、凡是來賓訪客(包括協作廠商，其他單位人員、員工親友等)進入廠區時，一律在警衛室辦妥來賓出入登記手續，并查明來訪事由，

　　經過受訪人同意及填寫“會客登記單”后，方可進入廠區。

　　2、團體來賓參觀時，須由有關單位、部門領導及主管領導陪同才準進入。

　　3、員工親友來訪時，除特殊緊急情況，經由主管領導核準外，不得在上班時間會客，不得于會客室等候，在下班時會見。

　　4、外協廠商出入廠區頻繁者，由有關部門申請識別證，憑識別證出入廠區，保衛人員須檢查隨身攜帶物品，嚴禁危險品進入。

　　5、嚴禁外界推銷人員或小商販進入廠區。

　　第十七條出差管理規定

　　1、員工出差的審核決定權限：7日內由部門領導核準，7日以上的由主客領導核準，15日以上由總經理核準;部室長出差15日內由主管領導核準，15日以上由總經理核準;國外出差，一律由總經理核準。

　　2、員工出差前應填寫：“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定。

　　3、出差人憑核準的“現狀申請單”向財務部暫支相當數額的差旅費，返回后填寫“出差旅費報銷單”，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務部門應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核對。

　　4、出差途中因病或遇意外災害，或因工作實際需要按期不能返回的，必須電話聯系，除去批準延時外，不得因私事或借故延長出差期間，否則除不予報銷旅費外，并依情節輕重論處。

　　5、出差不得報支加班費。

　　6、員工出差的各項費用標準按集團公司差旅費管理標準辦法執行。

　　第十八條請假休假管理規定

　　1、本公司根據勞動法規定：元旦、春節、勞動節、國慶節為法定休假日，全年不得超過十天;每星期六、日為例假日。

　　2、法定假日若適逢星期六、日，其隔日不予補假。

　　3、事假：因事必須本人處理者可請事假。一周內由分管領導簽批，一周以上常務副總簽批。沒有簽批處出辦事者按曠工處理。月累計假達到半天以上(含半天)的按事假處理;未經公司同意的各類函授學習視為事假，事假期間不開工資。全年累計事假一個月(含一個月)以上者扣除全年的年終獎金。

　　4、病假：因病治療或休養者，持縣級醫療單位診斷可以申請病假。病假工資按日薪的60%支付，累計病假超過三個月內的按月扣除年終獎金，超出三個月的扣除全年獎金。

　　5、長期病假的職工按國家有關規定辦理。

　　6、產假：按規定員工生育可給產假90天，大齡青年110天產假。

　　7、婚假：員工結婚可給婚假三天。大齡(男27周歲，女25周歲)給予7天婚假。

　　8、喪假：直系親屬喪亡可給予喪假三天。

　　9、本公司員工請假除因急病不能自行請假時，可由同事或家屬代辦外，須親自辦理請假手續。未辦妥請假手續，不得出行離職，否則以曠工論處。

　　第十九條停薪留職管理規定

　　1、要求停薪留職員工，由本人提出書面申請，經所在單位領導批準后，簽訂停薪留職協議書，集團公司人事部門備案。

　　2、對未批準面擅自離職的職工，按自動離職處理。

　　3、停薪留職一次簽訂協議書的時間一般不超過二年，停薪留職期滿本人自愿回原單位工作的，須在期滿前一個月向單位提出申請;期滿一個月以后，本人既未要求回原單位，又未辦理續簽手續的，按有關規定可按自動離職處理。

　　4、停薪留職期間停止廠內規定的一切待遇，因病或致殘喪失勞動能力的，可按退職有關規定處理。

　　5、停薪留職其協議書一經簽訂，必須一次性向財務部繳納停薪留職管理費和全額承擔社會統籌養老金、失業保險金、醫療保險金。

　　6、停薪留職期間，在社會上觸犯法津或違規違紀勤儉責任一律由本人承擔，并視情節輕重予以處分直至除名并除廠籍。

　　第二十條員工保險管理規定

　　1、本公司正式職員工必須參加社會養老保險、失業保險、醫療保險。

　　2、員工要按時繳納保險金，不得欠繳。

　　3、辦公樓管理人員的保險金由人力資源部直接下單到財務部由財務部在工資中扣繳。

　　4、車間工人的保險金由車間核算員統一核算，并交到人力資源部，由人力資源部審核無誤后下單到財務部在工資中扣繳。

　　5、各分公司、子公司(其檔案和關系在集團公司管理人員)的保險金由人力資源部下單到財務部扣其往來帳款，公司財務部沒有其往來帳款的由人力資源部下單到其單位，由其單位的財務負責人到集團公司財務部繳納現金。

　　6、公司的臨時工作人員不得參加養老保險、失業保險、醫療保險。

　　7、公司的停薪留職人員要全額繳納各項保險金。

　　8、公司內退人員要繳納各項保險金額的個人部分。

　　辦公樓工作人員考勤管理辦法

　　為樹立和保持公司良好的社會形象，進一步規范化管理。特制定考勤管理辦法，具體內容如下：

　　第一條本辦法適用于集團公司辦公大樓內所有工作人員。

　　第二條公司實施新的作息時間，每周五天工作日，周六周日休息。辦公樓內工作人員實行上下班打卡。

　　第三條本公司辦公樓工作人員每天正常上下班打卡四次。

　　第四條凡下班后還完成工作者須先打完卡再進行工作，否則按早退處理，

　　第五條節假日因工作需要必須上班工作的人員不必打卡，但進辦公樓須經分管領導同意保安人員方可放行。

　　第六條所有工作人員按作息時間先公司后，方可外出辦理各項業務，外出時必須由分管領導簽批，規定大約外出時間。并在外出進將批條交給考勤員，

　　無批條考勤員有權阻止外出，強行外出者做好記錄，視為脫崗，分管領導不工作崗位時可則臨時委托負責人代簽，制造公司打卡人員因工作需要，班前、班后在車間工作打卡時間不能返回的，事后可由分管領導簽字證明，考勤員按出勤統計。

　　第七條公司工作時間經常外出辦事的工作人員，可按崗位辦理出門卡，時行特殊管理。

　　第八條工作人員因出差需要離開公司，且當天不能返回公司者，須經分管領導同意后將審批單交給考勤員方可出差。出差超期由分管領導在原出差審批單上簽字，作為月考勤憑證。

　　第九條在上下班時間忘記打卡者，須經分管領導出據證明，否則按曠工處理。

　　第十條公司高屋管理人員參加上下班打卡，外出辦事時可不打卡。

　　第十一條本公司上下班時間由人力資源部考勤員監督打卡。

　　第十二條考勤員要按日統計報表，每月進行匯總。

　　第十三條考勤員要嚴格要求自身紀律，不準隱瞞事實，如有舉報一經核實，一次經予警告，二次按轉崗處理。分管領導按考勤制度嚴格把關，接受工作人員監督。對隱瞞、虛報現象經考勤人員核實，除違規人員按曠工處理外，分管領導將予以通報警告。

　　第十四條每遲到一次罰款10元。曠工半天罰款25元，曠工一天罰款50元(曠工期間不開工資)。罰款從本人工資中扣除，遲到三次以上按曠工一天辦理，年內曠工超過三次按待崗處理。

　　第十五條本辦法由發展管理部負責解釋。

集團公司管理制度7

　　第一條目的

　　為嚴明會議紀律，維持會場秩序，保證會議的質量和效果，提高會議嚴肅性及紀律性。

　　第二條適用范圍

　　適用于公司各種例會及專題會議。

　　第三條歸口部門

　　行政管理部負責監督該制度的執行。

　　第四條會議紀律

　　為嚴明會議記錄，維持會場秩序，保持會議的質量和效果，特將會議紀律及相關事宜要求如下：

　　1、小組會所有人員必須提前30分鐘到達，做好會前定向，與會人員提前5分鐘進入會場，各小組主持人清點、通報人數，各小組統一依次排座。

　　2、不得遲到、早退。因特殊情況確實無法參會人員，應提前向當期主持人和董事長請假，經批準后方可視為請假。

　　3、進入會場前，與會人員應統一著的隊服，佩戴標志，做到衣冠整齊，精神飽滿。

　　4、會議期間要集中精力，認真聆聽，積極投入，不得交頭接耳，私開小會，坐姿要端正，不得隨意走動，不允許打瞌睡，做與會議無關的事情。

　　5、會議期間嚴禁吸煙，手機關機或置靜音狀態，不接打電話，不玩手機或上網。

　　6、會議內容要“精”、“短”、“實”，嚴格按照流程進行。

　　7、發言人員在會前做好準備工作，發言要簡明扼要，不講與主題無關的.內容，規定時間內未講完需增加時間需舉手申請，經主持人批準后方可繼續發言。

　　8、討論環節發言需舉手申請，主持人批準方可發言，不允許七嘴八舌，發言不允許臟話，不允許攻擊他人或惡語相向。

　　9、參會人員提前10分鐘入場，不得無故遲到、早退；遲到早退者按考勤遲到或早退一次計算。

　　10、參會人員因故不能出席，需提前1個小時向會議組織部門請假，否則按遲到或缺席處理。

　　11、員工大會因故不能出席，需提前半個工作日在行政文秘處備案，否則按遲到或缺席處理。

　　12、進入會場前，參會人員應整理自己的儀表，做到衣冠整齊、精神飽滿；會議期間要求集中精神、認真聽取發言，不得交頭接耳。

　　13、會議進行期間應把手機關機或設置靜音狀態，不接打電話，不玩手機或上網；如必須接聽電話，到會議室外接聽。

　　14、會議期間嚴禁吸煙。

　　15、開會時參會人員應坐姿端正，不隨意走動，不允許打瞌睡，做與會議無關的事情。

　　16、參會人員不得泄露會議機密，并妥善保管會議材料。

　　17、未經主管領導同意，不得安排他人代會。

　　18、違反會議紀律者，公司根據情節的輕重做出處罰（見附表）。

　　第五條實施日期

　　本制度自單位負責人審核后簽字發布之日起施行。

集團公司管理制度8

　　第一部分總則

　　第一章總則

　　第一條：為規范財務管理行為，建立健全內部管理制度，保證公司長期穩定、有序發展，根據《企業會計制度》及其有關規定，結合公司實際，制定本法。

　　第二條：財務管理的目標是實現企業效益最大化，保障財產安全與持續經營，增強市場競爭力。做好各項財務收支和計劃、核算、控制、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業資產，提高經濟效益。

　　第三條：財務管理的基本原則是：嚴格執行國家有關財政法規和財經紀律，建立健全財務管理制度，做好財務管理的基礎工作，維護企業合法權益，并以企業會計準則為核算基礎，如實反映單位的財務狀況和經營成果。

　　第四條：財務管理的實施策略是：以提高經濟效益為目的，以資金管理為中心、以預算管理為手段，以成本管理、內部控制制度為重點，確保公司資產安全、真實、完整，最終實現公司利潤最大化。

　　第五條：本辦法適用范圍:鄭州東風建筑工程有限公司所屬各項目部。

　　第二部分財務審批制度

　　第一章財務業務審批規定

　　第一條：公司按照貨幣資金收支的金額、發生的頻繁程度和重要性由不同層次的人員或機構來進行管理和控制。

　　第二條：公司對貨幣資金業務建立嚴格的授權審批制度，明確審批人對貨幣資金業務的授權批準方式、權限、程序、責任和相關控制措施，審批人按授權權限進行審批。

　　第三條：財務業務審批權限，由公司總經理負責。

　　第四條：授權審批制度的形式是公司總經理逐層授權，權責統一。

　　第五條：公司實行總經理領導下項目經理負責制。

　　第六條：所有報銷業務實行經辦人、驗收人、審批人相分離的內部牽制制度。

　　第七條：審批權限分類為：審核、核準、審批、批準。后項對前項具有否定權。審核：指管理部門及主管領導對該事項的合理性提出初步意見;

　　審批：指有關領導經參考審核意見后進行批準;

　　核準：指財務主管根據財務管理制度對已經審批的支付款項從單據和數量上加以核準并且備案。

　　批準：指總經理批準。

　　第三部分資金管理規定

　　第一章總則

　　第一條：公司資金實行集中統一管理。

　　第二條：公司所屬各項目不能將資金擅自借出，不得將項目資金挪作他用。

　　第三條：公司所屬各項目部在使用資金時應收取、合法有效票據，對于不能收取、合法有效票據所發生的稅費全部由項目部自行承擔。

　　第二章公司資金管理

　　第四條：資金預算管理

　　項目部成立后，編制資金計劃，根據成本計劃，編制現金預算。根據工程進度，按合同約定，按時向甲方收取工程款。根據回款，項目部編制資金使用計劃。經相關責任人審批后實施。項目部資金，原則上由公司統一安排使用。

　　第五條：資金使用審批權限

　　1. 3000元以下的零星材料，由項目部生產經理審核，項目經理審批，由公司生產副經理批準后支付。

　　2.3000元以上的材料，逐級上報總經理審核，總經理批準支付。

　　第三章罰則

　　第六條：以下行為屬嚴重的資金管理違規行為，公司要予以重點查處追究責任和罰款：

　　1、未經總經理授權、或超越授權權限、授權期限擅自簽訂保函、擔保合同文件、簽署墊資意向的;擅自拆借挪用公司資金的;規避公司管理的。

　　2、項目所有的材料款有副總經理簽字，在支付材料款時，必須經副總經理批準方可付款。否則付出的款項目財務人員承擔。

　　2、項目部收取資金私自坐支，不遵守公司資金集中統一管理規定的。

　　3、有關重要資金管理資料丟失或泄密，致使公司利益嚴重受損的。

　　4、將應存入公司資金轉至它處的。

　　5、與關聯單位串通、虛列、虛報支出騙取資金的。

　　6、未經公司批準，以物資或勞務抵債或互換的。

　　7、公司認定的其他行為。

　　第四部分采購管理制度

　　第一章總則

　　第一條：為了加強項目部、應付賬款的管理，規范付款行為，防范對應付賬款管理

　　過程中的差錯和舞弊，根據《中華人民共和國會計法》和國家有關法律法規，結合公司對應付款的管理要求，建立適合本單位業務特點的管理規定。

　　第二條：項目經理對本單位采購與應付賬款的管理、內部控制的建立健全和有效實施以及各種付款業務的真實性、合法性負責。

　　第二章外部采購應付款的管理

　　第三條：項目部應當建立采購與付款業務的崗位責任制，明確相關崗位的職責、權

　　限，確保辦理采購與付款人員相互分離、相互制約和監督的管理體制。項目經理應根據具體情況對辦理采購與付款業務的人員進行階段檢查。

　　第四條：項目部組建時應將項目經理、材料采購、倉庫管理人員、材料會計等人員名單報公司財務備案，并且留簽字樣本。

　　第五條：項目實施前，應編制成本計劃和材料采購計劃并報財務部批準。

　　第六條：項目部負責建立《施工建筑材料、設備工具價格目錄》數據庫，每季度末負責公布更新的價格信息，項目部根據價格信息建立采購價格征詢及比較的體制，在保證質量的前提下按較低的價格采購，公司財務審核各項目部大宗材料的采購價格，對采購價格出現異常情況的，公司財務有權拒付貨款，并報總經理進行調查處理。

　　第七條：對主要材料的大宗采購和分包工程原則上需進行招投標。中標的供貨單位應與公司簽定合同，交公司財務備案后生效。

　　第八條：在材料采購過程當中，采購員根據審批后的材料采購計劃實施采購時，具體采購單位及采購價格應由項目經理審批。

　　第九條：材料入庫、出庫要手續齊全。如果材料直接到施工現場，庫管員也要據實登記材料臺賬。

　　第十條：材料已驗收入庫但發票單據未到的，月末由項目部與供貨商核對后按暫估價入庫。次月必須依發票單據調整入賬。估價以貨到驗收為前提，不準作假。第十一條：償還欠款取得的發票單位名稱同掛賬時供貨單位名稱必須一致，否則不予支付，特殊情況需與供貨商簽訂補充協議并交財務部存檔，方可支付。償還外欠款時應在欠款證明上逐筆登記，清賬時將外欠款證明收回。凡供貨商以個人名義簽合同掛賬的，必須由個人在發票正面簽字確認。

　　項目及分公司以賒欠方式采購材料的，同樣應當執行本制度的規定納入月采購計劃和審批，且必須嚴格控制數量并向公司備案。

　　第十二條：項目部預付材料款定時要簽訂合同，材料會計應建立預付款臺帳，預付帳款應該及時清理。

　　第十三條：項目部應按計劃采購材料，發生材料損失進入該項目成本，發生計劃外采購要補報計劃。

　　第十四條：項目部加強對應付賬款的`管理，要求有專人負責建立外欠款檔案(包括合同、協議、結算單、收料小票、外欠款證明、付款登記本等相關原始憑證)，外欠款明細帳，定期對應付款項進行定期分析，做好還款工作，避免發生訴訟案件。

　　第十五條：項目結束后進行審計，出具審計報告，將項目財務檔案移交財務部。第十六條：凡在材料采購過程中為個人謀取利益，抬高材料價格，損害公司利益，一經發現根據造成的經濟損失對責任人處于2倍以上的罰款，給公司造成重大損失的，追究法律責任。

　　第五部分項目部成本管理

　　第一章總則

　　施工項目部成本管理主要包括成本預測、成本實施、成本分析和成本考核，這四個環節是護衛條件、相互促進，構成了施工項目成本管理。

　　第二章施工項目成本管理的原則

　　第一條：項目部成本控制的原則就是以較少的投入獲得最大的產出，充分利用科學的管理手段，合理進行資源配置，提高經濟效益。

　　第二條：項目部成本的過程控制包括施工組織設計、勞動組織、材料供應、工程施工等方面，只有在項目實施各個階段、各個環節時及時發現問題，解決問題，才能夠促進各項施工準備得到貫徹落實，有效地達到控制目的。

　　第三條：在實施目標成本管理和控制時，按照成本計劃內容實施，可由各部門(人)在工作職責范圍內逐項處理。但對成本差異金額數較大的事項(如工資、獎金、辦公費、差旅費)，以及對單項目標成本超計劃使用的，必須按規定的手續由專人審批，并對成本計劃進行調整。

　　第四條：建立成本控制組織體系，專人負責、分層分項進行控制，以財務部門為中心，協調處理與相關部門的關系，統一核算口徑和步驟，及時反饋與分析存在的問題。

　　第三章施工項目成本管理的范疇

　　第一條：項目管理成本的主體：成本的主體應包括生產經營活動中各層面、各環節對發生成本負有責任的管理者，具體包括：(1)項目決策層;(2)工程技術人員;(3)工程施工人員;(4)責任管理部門(如設備、試驗、計財人員等)。

　　第二條：成本管理對象與內容。以工程項目成本的形成過程為管理對象，如(成本預測、施工組織準備、過程控制、竣工驗收等)，以項目職能部門、作業隊作為控制對象，將責任成本分解，層層落實，明確責任，據此進行控制和考核。了解每一個單項工程成本情況，編制工程預算，計算其工、料、機的數量與單價來作為控制標準。

　　第三條：項目管理成本的分類

　　1. 材料費管理。材料費是指在施工過程中直接發生的以及有助于構成工程實體的材料，包括主材、預制構件、施工設備、耗材等。項目物資部根據工程隊提出的限額領料單發料，并及時地把發料單返給工程隊，料單的內容要按照工程項目、領料單位、數量金額填寫齊全。根據實際消耗的發料單及時地登記并進行材料消耗核算。

　　2. 人工費管理。人工費是指直接施工人員(不包括機械操作人員)的工資、獎金。人工費工資部分按施工人員的實際支付工資進入成本，獎金部分全部進入成本。

　　3. 機械費管理。項目部自用施工機械的使用按實際發生數計入成本;包括機械設備的折舊、修理費、材料配件費、燃料費等。每月底根據取得的機械折舊和修理費、材料配件費、燃料費機械臺班的使用費等數據進行成本核算。外部機械是施工機械，由調度員根據施工班組簽字的清單，編制“機械派工單”轉給項目計劃部進行匯總，最后到財務部根據工程隊的使用情況入賬。

　　4. 其他直接費管理。其他直接費包括在施過程中發生的水電費、安全經費、生產工具使用費、檢驗試驗費、臨時設施費、其他費用等。能直接分清可直接計入項目工程成本，分不清的通過分配的方式計入成本。按當月完成施工產值進行分配，項目工程成本核算納入會計成本核算體系，運用會計處理方法：編制憑證，記賬，登記賬簿，成本核算，編制報表。

　　第四章項目施工成本管理的實施

　　第一條：制訂標準成本。標準成本是公司對項目成本進行預測和評估，以下達指標任務，促進項目進一步挖掘降低成本潛力，其實質上是計劃管理，計劃成本，是事前控制的體現。標準成本訂制的原則是：項目評估小組深入現場，詳細了解當地建材市場行情、機械租賃、勞務供應情況和市場價格變動趨勢，了解當地地質、交通、能源、電力、氣候情況，了解工程性質和結構以及施工工藝、流程，了解業主單位工程資金到位與結算情況。充分預測影響項目成本的風險因素，從實際出發綜合考慮項目成本(包括質量成本與預防成本)，合理確定目標成本和目標利潤。

　　第二條：各項成本管理的措施

　　1. 人工成本的管理措施：定員定編，精簡機構。經理部應根據工程規模和勞動強度，合理安排施工隊伍，確定施工人數，減少閑雜勞動力，提高勞動效率;積

　　極進行勞動技術革新，改進施工方法。先進的技術手段，既能節省工、料、機的耗費，又能節約時間，加快工程進度，提高勞動生產率;合理安排工序，改進勞動組合，形成流水作業，實現均衡生產，避免窩工、怠工現象，這是減少人工成本最直接有效的辦法;實行績效掛鉤，按勞分配。

　　2. 材料成本的管理措施：在工程項目中，材料費占有很大比例，如何有效控制對經濟指標的實現起到關鍵性作用。材料成本主要包括材料采購、保管和消耗。所以管理材料成本應該從以下幾方面入手：

　?、耪袠瞬少?。詳細了解市場行情，貨比三家，考察誠實可靠、信譽良好的供貨商家，在同等條件、相同質量情況下，選擇質優價廉的產品。

　　⑵低保管成本。認真編制材料計劃，對施工現場的需求能夠準確把握，對材料供應、消耗心中有效，減少庫存成本，加快資金周轉。

　?、菍嵭邢揞~發料。物資管理部門根據生產計劃、材料消耗定額的資料核定定領發料，嚴格控制材料超耗，決不允許超出設計數量。

　　⑷充分利用新技術，盡量采用高效節能材料、代用材料。

　　3. 機械成本的管理措施：加強日常維修保養。定期維修與保養是保證機械正常運用的基礎，也是減少大額維修費的有效手段。嚴格操作規程，避免無謂損失。操作工的技術素質和機械的愛惜程度，也是決定機械使用壽命的關鍵因素。 ⑴ 實行單機、單車核算。明確司機的責任與權利，同時建立考核與激勵制度，提高機械的使用效率，保證機械的完好狀態。

　?、?降低租賃價格。由于內部施工機械力量的不足，一些企業租賃外界機械，合理利用，從而降低機械費用。

　?、?及時清退機械。管理人員應該根據施工現場的實際情況，對機械使用進行認真清理，及時清退閑置機械。

　　4. 其他直接費用的管理措施：主要包括施工過程中發生的材料二次搬運費、臨時設施攤銷費、檢驗試驗費、工程定位復測費等。

　　5. 間接成本管理措施：間接成本指施工管理層(經理部)為組織施工和管理工作所發生的費用，做到：經費包干，量入為出，指標控制;科學管理，合理組織，避免進度滯后、質量返工現象。

　　6. 間接費用的管理措施：間接費用包括管理費用、財務費用和營業費用。項目的期間費用控制如下：合理運用工程資金，即要保證施工生產的順利進行，又要降低資金籌集費用、借款利息費用的開支;確定招待費開支標準，嚴格審批程序，從嚴控制開支。

　　第六部分項目部財務管理辦法

　　第一章資金管理

　　第一條：項目部于月末25日前編制下月資金收支計劃，年末25日前編制下年度資金收支計劃。收到工程款后編制具體資金使用計劃報公司財務部，經公司領導審批后方可使用。項目部經理和財務主管人員，對資金管理和使用情況負全部責任。

　　第二條：項目部需要開立帳戶的，必須經總經理審批，并報公司備案。項目部可在當地建設銀行開立賬戶，開通專業版網銀，并授權公司劃款，公司通過網上銀行歸集管理，不允許開立其他賬戶，特殊情況必須向總公司提出申請。項目部資金不允許挪用、外借或私存他戶(包括分公司之間拆借資金)。私自留存，不存入公司指定銀行賬戶的，按票面金額的0.5%/日罰款。不能通過網上銀行歸集管理的分公司，由總公司派專人監督其銀行賬戶的管理。

　　第三條：項目部司資金管理必須按本規定執行，并作為考核項目部經理業績的一項重要指標。

　　第二章風險管理

　　第四條：項目部在使用資金時應合理分配，在保證生產的情況下，盡量減少應付帳款，杜絕因拖欠勞務費和采購費等產生不必要的訴訟案件。

　　第五條：公司財務部對項目部財務核算進行不定期審計，對項目部經濟效益和經營情況進行監督評價。項目部需提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

　　第六條：項目部項目竣工結算后，結算資料應報送公司財務部，公司財務部與項目承包人清理債權、債務并出具清算報告，公司對該項目進行財務審計，出具審計報告。

　　第七條：項目部的項目承包人應將對外簽訂的合同、協議做結案處理，提交公司

　　經營部評審并出具意見，報總經濟師批準后，交公司財務部備案。

　　第三章項目部財務人員崗位責任

　　第八條項目部會計崗位職責

　　1、按照國家財務制度規定。認真編制并嚴格執行財務計劃、預算、遵守各項收入制度，控制成本費用、支出范圍和開支標準，分清資金使用渠道，合理使用資金。

　　2、按照財務制度記帳、結帳、報銷、做到手續完備，內容真實，數字準確、帳目清楚、日清月結、按月編制會計報表及時上報。

　　3、按照會計核算原則，定期分析財務計劃及資金使用計劃的執行情況，披露經營管理中存在的問題，及時項目經理及主管領導提出建議，當好領導參謀。 4、按照財務規定，妥善保管好會計憑證、帳本、報表、檔案、電子資料等涉及會計事項的有關資料。

　　第九條：項目部出納人員崗位職責

　　1、按照會計制度中現金和銀行存款的管理規定處理業務。

　　2、審核收付款原始憑證，編制記帳憑證，正確核對報銷單審批手續是否完備，領導簽字是否真實有效，票據金額與審批金額是否一致，報銷單填制是否規范，對不符合以上規定一律不準報銷。

　　3、核對現金業務掌握現金的日常庫存額，做到日清月結，及時與銀行對賬。編制銀行余額調節表。

　　5、備用金審批，管理者和采購人員及出差人員需要支取備用金時需填寫備用金借款單，并寫明備用金的用途經主管部門領導審批后報項目經理審批，出納人員憑審批后的借款單付款。

　　6、監督和督促備用金的使用情況，對領取備用金人員所發生的業務要及時督促報銷，對前一筆沒有沒有及時報銷的業務，不能發生第二筆把備用金借款。 7、協助會計人員做好各種報銷憑證的核對及規范性整理工作。

　　8、妥善保管庫存現金，各種有價證券，有關印章、空白支票和空白收據，簽發支票所使用的印章應有兩人分別保管。

　　第十條：材料會計崗位職責

　　1、對材料發票、發票附件、入庫驗收明細進行核對驗收并簽字入帳，對材料采購的真實性負責。

　　2、對項目材料出入庫進行明細分類入帳及時核算，日清月結。 3、督促庫管及時準確地核算各種材料的入庫、出庫及庫存。

　　4、對材料已驗收入庫但發票未到的預付款項和未付款項及時處理，做好材料的預付款及應付款明細帳。

　　5、負責各種材料的核驗和明細核算，對材料采購人員和庫房管理人員的日常工作進行監督。

　?、?招待費。1000元以內的，由項目經理審批支付，1000以上的由公司總經理審批支付。招待費一年不超過3萬元。有特殊情況的需之前申請。 ⑵ 探親車費。項目經理的汽油、過橋費等費用，一個月只能報銷一次。

　　附錄二：材料分類

　　一、原材料：鋼材、型材、木材、砂石料、磚瓦、五金、電料、水暖材料、防水材料、保溫材料、油漆化工，涂料等。

　　二、周轉資料：架子管、扣件、模板、腳手板、木方、防護網、安全網、電纜等。

　　三、低值易耗品：單位價值低于20xx元，使用期限一年以內的用具、設施、設備、消防器材。

　　四、固定資產：單位價值在20xx元以上，使用期限一年以上的設施、設備、機械、車輛、不動產等。

　　五、勞保用品、工服、手套、毛巾、雨具、雨鞋、洗衣粉、肥皂、安全帽、茶葉等。

　　六、其它材料：墩布、抹布、掃把、暖瓶等日用品。

　　七、辦公用品。

集團公司管理制度9

　　一、轉正

　　（一）普通員工轉正

　　1、每月一號為轉正日；

　　2、任何試用員工進入公司三個月試用期滿，或試用期未滿但工作業績突出，均由本人向所屬部門經理提交轉正申請書；經所屬部門經理批準同意后上呈總經理批示。

　　3、總經理批準后交人事部門備案，并由人事部門為其辦理簽訂正式聘用合同手續；

　　4、人事部門將轉正日期記錄在月考勤表上，每月初三號前送交公司財務部結算工資。

　?。ǘ┕窘y招大學畢業生轉正定級

　　1、本公司員工符合以下標準者均可向公司提交書面申請，要求轉正定級：

　　1）在公司工作滿一年；

　　2）服從公司各項工作安排，遵守公司各項制度；

　　3）工作努力進取，有責任心；

　　4）工作中無重大過失。

　　2、出現以下情況者將失去申請轉正定級的資格：

　　1）不服從公司工作安排，屢次違反公司各項制度；

　　2）累計遲到次數五次以上，曠工二次以上，早退二次以上；

　　3）中途擅自離職。

　　3、具體辦理程序：

　　1）公司統一招收落戶深圳的應屆本科生進入公司一年見習期滿后，于次年的七月底由本人向部門經理提交轉正定級申請書，部門經理初審同意后交總經理確認并批示；

　　2）總經理批示后交人事部辦理有關手續；

　　3）申請時間必須在每年七月份，逾期不予辦理；部門經理必須在八月前做出明確答復并及時上報總經理；

　　4）所有人員上交資料必須及時、具體、真實；

　　5）上交資料最遲不得超過八月十日，逾期一律推遲至第二年再予辦理；

　　6）轉正定級者需上交以下資料：

　　A、學歷證書、學位證書原件及復印件；

　　B、彩色照片三張（大一寸）；

　　C、本人在一年工作期間政治思想、學習和工作等方面的自我鑒定（標準十六開紙張）；

　　D、認真、工整、如實填寫《干部情況登記表》、《見習（試用）人員轉正定級呈批表》、《確認專業技術資格呈報表》。（此三表到運營中心領?。?/p>

　　4、碩士研究生畢業后從事工作滿三年，可直接申請中級專業技術資格。

　　5、本規定建立在深圳市人事局有關政策的基礎上，如政策發生變動則以其為準。

　　二、提升

　　1、一般情況下提升日定為每月一號。

　　2、部門提升人員需由部門經理向總經理上報一份詳細報告，說明提升原因、被提升人工作表現、工作時間，轉正時間及該職位所需資格（學歷、經驗、特殊訓練等情況），該職位所負責任。

　　3、總經理批準后，由其上級管理人員頒發任命書；任命書一式兩份，一份交至本人，一份交人事部門存檔。并由運營中心在最近一期的.工作簡報中公布。

　　4、填寫《人員變動單》在人事部門備案，并辦理升級的相關手續。

集團公司管理制度10

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為加強整體采購計劃管理、提高采購效率、降低采購成本，保障集團各單位經營活動所需物品的正常供應，特制訂本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于集團內部所有直屬單位。

　　第二章采購管理

　　第三條采購集中管理

　　集團實行內部采購集中管理制度，除各單位的事業性收費之外，在集團管理中心登錄的產品（或服務）為集團指定采購單位。各單位一旦發生未經集團市場管理中心許可的采購行為，一概不予報銷或支付。

　　第四條采購流程

　　采購可分為商品類采購與服務類采購二大類，各單位可根據自己的經營狀況預算需求量，向集團市場管理中心產品管理部發起采購。

　　第三章采購原則

　　第六條供應商的選擇

　　一、在集團市場管理中心登錄的物品，原則上必須選擇業內排名前十的供應廠商（或品牌），從市場占有率、售后服務、商品價格等多個方面進行比較，選擇最佳供應商。嚴禁選擇“三無產品”，即無生產廠家、無生產日期、無生產地址。

　　二、機器設備采購必須是取得國家有關許可證并在勞動部門備案的正規單位設計、生產的產品。經員或安全管理機構檢驗合格方可使用，銷售商須提供有（經勞動局備案認可的）維修保養點或正式委托保養點。確需聘請外單位人員安裝、維修、檢測機器設備時，被雇請的單位必須是經勞動部門安全認可的單位。

　　第七條供應商的確定

　　同時聯系經篩選后的`優質供應商，根據集團年總采購量讓對方提供產品報價，進行價格比對，并與供應商簽訂年度購銷合同。

　　第八條市場把握原則

　　產品管理人員應隨時搜集市場產品信息，掌握產品及行業動態，建立供應商信息檔案，實現最優化管理。

　　第九條廉潔原則

　　采購人員應廉潔自律，做到不收禮、不受賄。

　　第四章采?