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公司制度公告

時間：2022-11-18 12:01:02 制度

公司制度公告

　　在學習、工作、生活中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的公司制度公告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司制度公告

公司制度公告1

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據青島海爾股份有限公司(以下簡稱"公司"、"青島海爾")實際經營情況所需，公司第八屆董事會第十六次會議(會議情況詳見《青島海爾股份有限公司第八屆董事會第十六次會議決議公告》，編號：臨20xx-054)審議通過了對公司三項制度進行修訂的議案，內容如下：

　　(1)審議通過《青島海爾股份有限公司關于修改〈董事會議事規則〉的議案》(表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票)

　　根據公司實際經營情況所需，對《青島海爾股份有限公司董事會議事規則》內容修訂如下：

　　該議案將提交公司最近一次股東大會審議。

　　(2)審議通過《青島海爾股份有限公司關于修改〈戰略委員會實施細則〉的'議案》(表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票)

　　根據公司實際經營情況所需，對《青島海爾股份有限公司董事會戰略委員會實施細則》內容修訂如下：

　　修訂后的《青島海爾股份有限公司董事會戰略委員會實施細則》見附件。

　　(3)審議通過《青島海爾股份有限公司關于修改〈獨立董事制度〉的議案》(表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票)

　　根據公司實際經營情況所需，對《青島海爾股份有限公司獨立董事制度》內容修訂如下：

　　該議案將提交公司最近一次股東大會審議。

　　青島海爾股份有限公司第八屆董事會第十六次會議決議。

　　特此公告！

　　青島海爾股份有限公司董事會

　　20xx年9月29日

公司制度公告2

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海證券交易所(以下簡稱"上交所")于20xx年7月1日起正式啟動信息披露直通車，并要求各上市公司根據《上市公司信息披露直通車業務指引》的相關規定及時修訂信息披露事務管理制度，制訂直通車業務工作規程。

　　為準確把握直通車的監管理念、框架體系和實務操作，公司總經理、董事會秘書和證券部相關人員參加了上交所舉辦的業務培訓，并重新梳理了公司相關制度，在增加"直通車業務工作規程"的同時，完善原有的制度規定，將《信息披露事務管理制度》作如下修訂：

　　(一)新增與直通車相關的規定：

　　1、原第一條"為了進一步加強雅戈爾集團股份有限公司(以下簡稱"公司")信息披露管理工作，提高信息披露管理水平和質量，確保正確履行信息披露義務，保護公司、股東、債權人及其他利益相關人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》及上海證券交易所(以下簡稱"上海證券交易所")《股票上市規則》、《上交所上市公司信息披露事務管理制度指引》等法律、法規、規章、規范性文件的規定，結合《雅戈爾集團股份有限公司章程》及公司實際情況，制定本制度。"

　　修訂為：第一條"為了進一步加強雅戈爾集團股份有限公司(以下簡稱"公司")信息披露管理工作，提高信息披露管理水平和質量，確保正確履行信息披露義務，保護公司、股東、債權人及其他利益相關人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》及上海證券交易所(以下簡稱"上交所")《股票上市規則》、《上市公司信息披露事務管理制度指引》、《上市公司信息披露直通車業務指引》等法律、法規、規章、規范性文件的規定，結合《公司章程》及公司實際情況，制定本制度。"

　　2、在原第三章"信息披露事務管理制度內容"后插入第四章"信息披露直通車業務工作規程"，其他章節和條款順延。

　　第四十三條本制度所稱信息披露直通車(以下簡稱"直通車")，是指公司按照本制度的規定，通過上交所信息披露系統自行登記和上傳信息披露文件，并直接提交至上交所網站及其他指定媒體進行披露的信息披露方式。

　　上交所不對公司通過直通車辦理的信息披露事項進行事前形式審核。

　　第四十四條公司及相關信息披露義務人辦理直通車業務，應當遵守有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和上交所業務規則，及時、公平地披露信息，并保證所披露信息的真實、準確和完整。

　　第四十五條屬于《上交所信息披露公告類別索引》規定范圍的直通車公告，公司應當通過直通車辦理信息披露業務;不屬于直通車公告范圍的，公司應當按照上交所有關規定辦理信息披露業務。

　　第四十六條公司應當配備辦理直通車業務所需的人員和設備。

　　第四十七條公司辦理直通車業務，應當按照上交所《股票上市規則》、《上市公司臨時公告格式指引》以及其他信息披露監管規范的要求，編制信息披露文件，確保相關文件內容準確無誤，相關公告事項已按規定履行必要的審議程序并取得充分授權。

　　第四十八條公司辦理直通車業務，按照以下流程進行：

　　(一)使用上交所信息網絡有限公司配發的.數字證書確認身份，登錄上交所網站的"上市公司專區"。

　　(二)通過"上市公司專區"創建信息披露申請，選擇并添加公告類別，上傳信息披露文件，并對照本制度和上交所其他有關業務規則的規定檢查文件是否符合相關要求。

　　(三)對上傳的信息披露文件進行確認，并在上交所規定時間內將信息披露申請提交至上交所信息披露系統。

　　(四)信息披露申請屬于直通車業務范圍的，上交所信息披露系統將提示公司直接披露，公司點擊確認，完成信息披露文件的登記。